WWW.KNIGA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, пособия, учебники, издания, публикации

 


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 10 |

«Выражение признательности Список экспертов Введение Краткий обзор модулей Библиография Глоссарий УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ ...»

-- [ Страница 4 ] --

Не ограничивайтесь одними лишь правоохранительными учреждениями: НПО и другие агентства помощи потерпевшим могут иметь на местах людей, которым вы сможете доверять и которые предоставят вам необходимую информацию. Если это необходимо, примите меры к заключению с соответствующим учреждением соглашения об обмене информацией.

Учтите, что прежде чем начать задавать конкретные вопросы в отношении отдельных лиц, сначала следует навести общие справки о местных условиях. Ответы на общие вопросы, возможно, позволят вам оценить, достаточно ли безопасно переходить к вопросам, касающимся жертв и торговцев.

Процесс планирования должен включать оценку оперативной информации об относящихся к жертвам социальных, культурных и религиозных факторах, с которыми вам, вероятно, придется столкнуться в сфере вашей ответственности. Всегда есть вероятность, что вам встретятся жертвы, происходящие из среды, которая будет для вас неожиданной, но планирование такого рода, скорее всего, во многих случаях окажется полезным.

Информация, касающаяся потерпевших, должна строго контролироваться. Ее следует хранить в строгом режиме безопасности, доступ к ней должен быть ограничен и делиться ею можно лишь в случае, если вы уверены, что лицо или учреждение, которому вы ее предоставляете, будет ответственно подходить к использованию этой информации.

Дела, связанные с репатриацией, организуемой Международной организацией по миграции (МОМ) Международная организация по миграции (МОМ) обладает значительным опытом и осуществляет большое число программ по репатриации и переселению мигрантов, включая жертв торговли людьми. Представляется целесообразным, чтобы при планировании репатриации или оценке состояния рисков перед осуществлением репатриации вы изыскали возможность установить связь с местным представительством этой организации в вашей стране.

Анжелика была завербована своей двоюродной сестрой, проживающей в Восточной Азии. Она получила предложение приехать и поработать на свою двоюродную сестру в качестве приходящей няни. Ей было неизвестно, что ее двоюродная сестра была любовницей одного из членов организованной преступной группировки и работала агентом по вербовке латиноамериканских женщин для секс-индустрии. По прибытии ей сказали, что она задолжала большую сумму денег, которая по необъяснимым причинам существенно возросла. Ей сказали также, что, если она не согласится, пострадают двое ее детей. Она была вынуждена работать в нескольких коммерческих секс-заведениях, занимаясь стриптизом и проституцией.





Через несколько месяцев она бежала и обратилась в полицейский участок. Полиция связалась с посольством ее страны. Анжелика сообщила, что ее паспорт, билет и одежда находятся в квартире, в которой она жила, и обратилась за помощью полиции, чтобы их вернуть. Полицейские выяснили, что данная квартира известна как находящаяся под контролем организованной преступной группировки, и не решались направиться туда, не имея дополнительных доказательств, однако в конечном счете они согласились сопровождать Анжелику и сотрудников посольства. Полиции удалось вернуть Анжелике ее билет, паспорт и одежду.

В ожидании обратного рейса домой Анжелика укрылась в убежище. Находясь в убежище, она заболела, и ее пришлось госпитализировать. В больнице согласились поместить ее в отдельную палату, допускать к ней только сотрудников полиции, посольства или убежища и не разглашать сведения о ее местонахождении.

Члены организованной преступной группировки явились в больницу, но обнаружить Анжелику не смогли.

Вскоре после этого Анжелика была репатриирована.

Торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации в Японии. МОТ, Женева, 2004 год.

В случаях, когда речь идет о жертвах торговли людьми:

В чем состоят риски?

Какие факторы могут определять уровень риска?

Вопрос о принятии каких мер в отношении этих рисков следует рассмотреть?

Резюме Торговля людьми влечет за собой ряд рисков, отличных от рисков, встречающихся в ходе расследований общего характера, и, в отдельных случаях, характерных исключительно для дел о торговле людьми.

На следователях лежит прямая гуманитарная обязанность заботиться о защите жертв торговли людьми. Эта обязанность заботиться о жертвах подтверждается рядом международных правовых мандатов, в том числе предоставляемых согласно положениям Конвенции против транснациональной организованной преступности и Протокола о торговле людьми.

14 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Риски, которым подвергаются жертвы, варьируются в зависимости от уровня их сотрудничества с представителями власти.

Оценка рисков, связанных с торговлей людьми, не должна просто ограничиваться рисками, которым подвергаются жертвы. Другие области включают потенциальные риски для:

родственников и друзей жертв торговли;

других представителей общественности;

сотрудников правоохранительных органов и других специалистов, расследующих дела о торговле людьми и работающих с ее жертвами;

расследования дел о торговле людьми.

Ключевыми вопросами, на которые необходимо ответить в ходе любой оценки риска, связанного с торговлей людьми, являются:

В чем состоит риск?

Кто подвергается риску?

Каков уровень риска?

Какие меры необходимо предпринять?

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org Printed in Austria V.09-80669—February Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ



Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми Международное сотрудничество в делах о торговле людьми

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ. Названия стран и территорий приводятся в соответствии с официально использовавшимися на момент сбора соответствующих данных.

Настоящее издание официально не редактировалось.

Модуль Международное сотрудничество в делах о торговле людьми Цели По завершении ознакомления с данным модулем пользователи будут способны:

объяснить, почему в ходе расследования дел о торговле людьми может быть необходимо международное сотрудничество;

назвать различные формы международного сотрудничества;

привести примеры как официального, так и неофициального международного сотрудничества;

назвать принципы международного сотрудничества;

описать, какое воздействие на процедуры выдачи преступников оказывают различия правовых систем;

описать виды международного сотрудничества, которые могут предусматриваться в соответствии с определениями, содержащимися в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности;

описать процедуру, связанную с подготовкой официальных запросов на оказание взаимной правовой помощи;

помнить, что следует включать в официальные письма с запросами о международном сотрудничестве;

объяснить, когда уместно и когда неуместно использовать неофициальные запросы о международном сотрудничестве;

описать действия, которые требуется произвести при обращении со срочными запросами “от сотрудника к сотруднику”;

объяснить соображения, которыми следует руководствоваться при установлении контактов между сотрудником/следователем и представителями общественности в другой юрисдикции;

назвать соображения, которые должны учитываться при посещении сотрудниками/следователями территорий других юрисдикций;

описать действия, необходимые при обмене информацией между юрисдикциями;

описать действия, которые требуется предпринять при рассмотрении вопроса о репатриации жертв торговли людьми.

Международное сотрудничество в борьбе с торговлей людьми Международное сотрудничество по уголовным делам является одним из важнейших предварительных условий для организации борьбы с торговлей людьми. Значительная часть дел о торПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ говле людьми носит транснациональный характер, и даже по делам в пределах одной юрисдикции могут проходить потерпевшие или правонарушители, не относящиеся к этой юрисдикции.

Какой-либо конкретный комплекс фактов может послужить основанием для проведения уголовных расследований и предъявления исков в ряде юрисдикций. Неофициальные и официальные методы международного сотрудничества имеют большое значение для лишения торговцев безопасных убежищ.

Международное сотрудничество по уголовным делам может быть очень сложным и требует знаний, расчета и понимания практических проблем, встающих в связи с этим как перед запрашиваемым, так и перед запрашивающим государством. Среди этих проблем можно назвать издержки на проведение расследований, место проведения судебного процесса, применимую правовую базу, гражданство, нахождение свидетелей, обнаружение правонарушителей, сбор доказательств и правила в отношении допустимости доказательств. Однако с обретением даже небольшого опыта преимущества от использования механизмов международного сотрудничества будут значительно весомее, чем эти проблемы.

Различные формы международного сотрудничества включают в том числе:

выдачу преступников;

взаимную правовую помощь;

перенесение уголовного судопроизводства в другую страну;

перевод осужденных;

сотрудничество в целях осуществления конфискации, чтобы лишить торговцев имущества, приобретенного преступным путем;

взаимодействие между правоохранительными органами, включая обмен информацией и сотрудничество в проведении расследований;

совместное проведение расследований;

сотрудничество в использовании специальных следственных методов.

К числу каналов связи в рамках международного сотрудничества относятся (с кем устанавливается контакт, будет зависеть от необходимого вида сотрудничества, правовых требований запрашиваемого государства и положений соглашения, составляющего предмет спора):

компетентные органы государственной власти или центральные органы власти;

дипломатический персонал;

должностные лица правоохранительных органов.

Следует отметить, что вышеупомянутые формы сотрудничества могут дополнять друг друга, для того чтобы гарантировать оказание помощи в самых широких масштабах в ходе следствия, уголовного преследования и судопроизводства по делам, связанным с торговлей людьми.

Примерами более структурированных форм сотрудничества в сфере правоприменения являются:

назначение офицеров связи для упрощения взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов правительства принимающей страны при проведении уголовных расследований;

заключение двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей по вопросам сотрудничества в области охраны правопорядка и обмена информацией между правоохранительными органами;

сотрудничество в рамках таких структур, как Международная организация уголовной полиции (Интерпол), или различных региональных структур сотрудничества, таких как Европейское полицейское управление (Европол) или Евроюст.

Сотрудничество между судебными органами по уголовным делам создает более официальные рамки для взаимодействия по сравнению с сотрудничеством в сфере охраны правопорядка.

Существующий инструментарий для этих целей опирается на положения двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей или, в отдельных случаях и за отсутствием таких соглашений и договоренностей, непосредственно на нормы внутригосударственного права.

Вместе с тем существует ряд проблем, затрудняющих как неофициальное, так и официальное сотрудничество между правоохранительными органами, как то:

разнородность правовых систем;

различие структур правоохранительных органов;

отсутствие каналов связи, например, для обмена базовыми сведениями и оперативной информацией уголовной полиции;

различие подходов и приоритетов;

отсутствие доверия.

В некоторых юрисдикциях полиция пользуется значительной автономией и самостоятельно руководит следствием и проводит его. В рамках такой системы может существовать культура установления весьма неформальных контактов непосредственно между соответствующими сотрудниками. Обвинители и суды признают такие неформальные контакты. Например, по делу Re Sealed Апелляционный суд Соединенных Штатов отклонил тот аргумент, что в соответствии с положениями, содержащимися в подписанном между правительствами Швейцарии и Соединенных Штатов договоре о взаимной правовой помощи, правоохранительные учреждения США должны были ограничиться сбором доказательств. В других системах действиями полиции могут руководить обвинители или судьи, производящие расследование, и тогда прямые неофициальные контакты такого рода приемлемыми не будут. В случаях, когда люди, работающие согласно одной из систем, не понимают, как действует другая система, могут возникать недоразумения.

832F 2d 1268 (1987), Апелляционный суд Соединенных Штатов по округу Колумбия Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности содержит нижеследующие подробные положения, касающиеся как официального, так и неофициального сотрудничества по уголовным делам, которые также применимы, mutatis mutandis, к Протоколу о торговле людьми:

• выдача (ст. 16);

• передача осужденных лиц (ст. 17);

• взаимная правовая помощь (ст. 18);

• совместные расследования (ст. 19);

• сотрудничество в использовании специальных методов расследования (ст. 20);

• передача уголовного производства (ст. 21);

• международное сотрудничество в целях конфискации (ст. 13–14);

• сотрудничество между правоохранительными органами (ст. 27).

4 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

В целом государства-участники могут использовать Конвенцию в качестве правовой основы для международного сотрудничества. В области выдачи государства-участники, выдвигающие в качестве условия ее осуществления наличие договора, должны сообщить Генеральному секретарю, готовы ли они считать Конвенцию юридическим основанием для этой формы сотрудничества. Выполняя запросы о выдаче, государства могут также опираться на нормы внутригосударственного законодательства и/или на принцип взаимности.

В области взаимной правовой помощи статья 18 содержит ряд положений, которые могут быть использованы странами, не связанными соответствующими двусторонними соглашениями, или государствами, которые уже заключили такие соглашения и могут иметь желание их дополнить.

Расследование одного дела в Болгарии требовало широкого сотрудничества с Нидерландами. Голландский прокурор связался с Отделом международной правовой помощи Верховной кассационной прокуратуры в Софии, чтобы выяснить, кто из коллег ведет данное дело в Болгарии. После этого голландский прокурор установил непосредственный контакт со своим болгарским коллегой.

Затем нидерландская сторона направила в болгарский суд письменное ходатайство с просьбой в рамках следствия заморозить ряд доказательственных единиц (деньги и ювелирные изделия) и изъять их. Болгарский суд дал свое разрешение, и болгарский государственный обвинитель изъял эти предметы и отправил их в качестве вещественных доказательств в Нидерланды. После того как голландские власти вынесли окончательное решение по данному делу, изъятые предметы были возвращены в Болгарию и стали конфискованным имуществом болгарского государства.

Кроме того, голландская сторона обратилась с просьбой разрешить ее полномочным представителям присутствовать при записи перехваченных в Болгарии телефонных разговоров. Это было сделано для того, чтобы гарантировать, что эти доказательства были получены с соблюдением процедуры сбора доказательств, действующей в Голландии, и, следовательно, могут быть приняты в голландском суде.

832F 2d 1268 (1987), Апелляционный суд Соединенных Штатов по округу Колумбия Awareness Raising of Judicial Authorities Concerning Trafficking in Human Beings handbook Vol 1 October page 26 – предоставлено миссией МОМ в Нидерландах, missionhague@iom.int.

Зачем может потребоваться международное сотрудничество при расследовании дел о торговле людьми?

Каковы различные формы международного сотрудничества?

Приведите примеры как “официального”, так и “неофициального” сотрудничества.

Юрисдикция Прежде чем рассматривать различные формы международного сотрудничества, было бы полезно обсудить основные юрисдикционные аспекты уголовной ответственности, поскольку они играют важную роль при установлении того, какой именно из государственных органов наделен правом вести расследование и осуществлять уголовное преследование.

Юрисдикция в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности В статье 15 Конвенции устанавливается ряд юрисдикционных основ, которые имеют отношение к делам о торговле людьми. В этом контексте государства-участники обязаны установить свою юрисдикцию на основании принципа территориальности (пункт 1), а также установить экстерриториальную юрисдикцию в целях осуществления уголовного преследования в национальных судах вместо выдачи, если в последней будет отказано в силу гражданства преступника (пункт 3). Государства-участники, кроме того, поощряются к установлению своей юрисдикции на основании принципов активной и пассивной правосубъектности, а именно когда их граждане являются исполнителями или жертвами соответствующих преступлений (пункт 2), а также к установлению юрисдикции, допускающей уголовное преследование в национальных судах вместо выдачи, если в последней будет отказано по причинам, не связанным с гражданством преступника (пункт 4).

Дела о торговле людьми могут затрагивать несколько стран и юрисдикций; в связи с этим может встать вопрос о том, какой из юрисдикций надлежит возглавить следствие и где должно быть возбуждено судебное преследование. В этом отношении действует ряд основополагающих принципов:

ни одно лицо не должно за одно и то же правонарушение привлекаться к судебной ответственности более одного раза, что иначе известно как принцип риска дважды понести уголовную ответственность за одно и то же преступление (ne bis in idem);

приемлемость места, где осуществляется уголовное преследование, может зависеть от ряда соображений, таких как место совершения преступления (преступлений), применяемое право, местонахождение основных доказательств, проблемы, возникающие для потерпевших, и т. п.;

государства могут передать уголовное производство другому государству, если будет сочтено, что ведение производства по делу в этом последнем экономически более эффективно или удобно и/или целесообразно с точки зрения надлежащего отправления правосудия.

Следователи, как правило, не принимают решений о том, где будет вестись расследование по делу и где оно будет передано в суд: такое решение должно быть принято обвинителями и судебной властью на основе соображений, изложенных выше. В юрисдикциях, где судьи, ведущие судебное следствие, являются также судебной властью, решения о том, где будет вестись расследование, принимают именно они.

Ваша роль должна состоять в том, чтобы предоставить лицам, принимающим такие решения, все относящиеся к делу факты, в том числе информацию об объеме преступных деяний, выявленных или подозреваемых вами в пределах вашей собственной юрисдикции, а также любые сведения, указывающие на то, что преступная деятельность ведется и в других юрисдикциях.

Важно, кроме того, не только обеспечить установление внутренней юрисдикции, позволяющей выносить судебные приговоры по делам о торговле людьми, но и гарантировать эффективность соответствующих судебных процедур, либо прибегнув к конкретным формам международного сотрудничества по уголовным делам (взаимная правовая помощь, передача уголовного производства), либо обеспечив наличие соответствующих механизмов, которые создадут для жертв

6 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

торговли людьми атмосферу, благоприятствующую даче ими показаний в ходе такого производства (см., например, пункт 2 статьи 6, а также статью 7 Протокола о торговле людьми, которые побуждают участвующие государства рассмотреть возможность принятия законодательных или других мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться на их территории на временной или постоянной основе в целях дачи показаний).

Каковы основные принципы международного сотрудничества?

Выдача преступников В течение длительного времени вопросы о выдаче решались главным образом на основе взаимности или в порядке оказания любезности. Даже сейчас, в отсутствие имеющего обязательную силу договора, международного обязательства выдавать преступников не существует. Вместе с тем отмечается растущая тенденция к признанию обязанности выдать преступника или преследовать его в уголовном порядке, особенно когда речь идет о ряде международных преступлений, включая торговлю людьми.

Целями запроса о выдаче того или иного лица могут быть либо его последующее уголовное преследование, либо применение вынесенного по приговору наказания.

К числу наиболее важных принципов и требований в отношении выдачи относятся следующие:

Для выдачи должно иметься юридическое основание В целом одни государства требуют для выдачи наличия договора, а другие – нет. В государствах, которые требуют наличия договора, основанием для выдачи могут служить двусторонние и многосторонние соглашения. Многосторонние договоры, такие как Конвенция против транснациональной организованной преступности, весьма эффективны в том, что касается выдачи, поскольку ими предусматривается обязательное основание для выдачи одновременно в отношении большого числа государств.

Достаточные доказательства предполагаемого преступления В отношении использования Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в качестве юридического основания для выдачи по делам о торговле людьми важно отметить, что содержащееся в Конвенции требование транснациональности не носит жесткого характера. В соответствии с Конвенцией выдача может запрашиваться исключительно в отношении лица, которое “находится на территории запрашиваемого Государства-участника” и доказательства преступного поведения которого носят неоспоримый характер. На данном этапе расследования для целей выдачи нет необходимости доказывать, что это преступление являлось транснациональным по своей природе.

Обоюдное признание деяния преступлением Запрашивающее государство должно доказать, что уголовное преступление, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашиваемого, так и запрашивающего государства. С течением времени эта норма стала применяться менее строго в результате попыток, предпринимавшихся сторонами соответствующих соглашений, включить в них перечни деяний, считающихся преступлениями и подлежащих наказанию.

Специфичность Данный принцип обязывает государства определенно указывать преступления, в связи с которыми направляется запрос о выдаче, а также накладывает на запрашивающее государство обязательство преследовать судебным порядком только за эти преступления.

В региональном контексте, например в рамках Европейского союза, государства договариваются уважать ордера на арест, выдаваемые другими государствами, реализуя концепцию “европейского ордера на арест”, который был призван заменить собой традиционные процедуры выдачи, применяемые между государствами. Другие наблюдаемые в последнее время тенденции в области права выдачи сводились к тому, чтобы упростить государствам соблюдение требования “обоюдного признания деяния преступлением”. Это достигается путем включения в договоры общих положений с перечислением соответствующих деяний и единственным требованием – чтобы они были наказуемы как преступления или правонарушения по законам обоих государств. Ряд государств еще более упростили это требование, введя “поведенческий критерий”, допускающий выдачу за любое поведение, считающееся противоправным и подлежащее определенному уровню наказания в каждом государстве. Значительное содействие в деле упрощения процедур выдачи может оказать согласование на региональном уровне норм национальных законодательств с положениями о криминализации, содержащимися в Конвенции против транснациональной организованной преступности и Протоколе о торговле людьми.

В том, что конкретно касается преступления торговли людьми, исключительно важно добиться сближения норм национальных законов, приведя содержащиеся в них определения связанного с этим преступного поведения в соответствие с определением, предусмотренным в Протоколе о торговле людьми (подпункт a) статьи 3), и в первую очередь обеспечив, чтобы такое поведение считалось преступлением, служащим основанием для выдачи.

Риск дважды понести уголовную ответственность за одно и то же преступление Государство может отказать в просьбе о выдаче, если искомое лицо уже было привлечено к судебной ответственности за преступление, указанное в запросе.

Невыдача граждан Нежелание государств выдавать собственных граждан, как представляется, сокращается во многих странах. В Конвенции против транснациональной организованной преступности содержится положение, отражающее это явление: в пункте 11 статьи 16 говорится о возможности временной выдачи лица, скрывающегося от правосудия, при условии что он или она будут возвращены запрашиваемому государству-участнику для отбытия назначенного наказания. В случаях, когда запрашиваемое государство отказывается выдать лицо, скрывающееся от правосудия, на том основании, что это лицо является его собственным гражданином, в соответствии с обязывающими международными правовыми документами часто считается, что такое государство обязано предать соответствующее лицо суду. Это является иллюстрацией принципа aut dedere aut judicare (выдавать или преследовать в судебном порядке), и для этого требуется установить надлежащее юрисдикционное основание (см. ниже). В случаях, когда выдача запрашивается в целях исполнения приговора, запрашиваемое государство также может исполнить приговор, вынесенный в соответствии с требованиями его внутреннего права.

Различия в практике уголовного преследования в системах общего и континентального права могут затруднять эффективное межрегиональное и международное сотрудничество. В области выдачи такие различия еще острее, когда речь идет о документах, которые необходимо предоставить запрашиваемому государству, и о требованиях в отношении доказательств, предъявляемых для удовлетворения запроса о выдаче, особенно по сложным делам о торговле людьми.

Предварительное изучение существующих требований, а также тесное взаимодействие с зарубежными коллегами могли бы существенно способствовать упрощению процедур выдачи.

8 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Каковы наиболее важные принципы выдачи преступников и требования к ней?

Какое воздействие оказывают различные правовые системы на процессуальные действия по выдаче преступников?

Взаимная правовая помощь Как и в случае с выдачей, основанием для взаимной правовой помощи обычно служат двусторонние и многосторонние договоры, однако она может предоставляться также на основе национального законодательства. Как представляется, двусторонних договоров о взаимной правовой помощи существует значительно меньше, чем договоров, касающихся выдачи. Кроме того, повидимому, лишь в немногих государствах имеется национальное законодательство по данному вопросу. С другой стороны, когда такое законодательство существует, в ряде случаев оно всесторонне охватывает все формы сотрудничества между судебными органами по уголовным делам.

За последние несколько десятилетий выработан ряд многосторонних документов, касающихся конкретных правонарушений. Как правило, в эти документы входят положения как о взаимной правовой помощи, так и о выдаче. В некоторых из этих договоров наборы положений такого рода настолько исчерпывающи, что их характеризуют как “мини-договоры” по вопросам взаимной правовой помощи. Так обстоит дело, например, с положением статьи 18 Конвенции против транснациональной организованной преступности, которое требует от государств-участников оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией и Протоколом о торговле людьми.

Кроме того, государства-участники также обязаны на взаимной основе предоставлять друг другу иную аналогичную помощь, если запрашивающее государство-участник имеет разумные основания подозревать, что одно или несколько из этих преступлений являются транснациональными по своему характеру. Помощь на основе взаимности может также включать розыск потерпевших, свидетелей, доходов, средств совершения или доказательств совершения таких преступлений, когда они находятся в запрашиваемом государстве-участнике, а к совершению преступления была причастна организованная преступная группа. В отношении транснационального характера преступления и причастности к нему организованной преступной группы Конвенция требует только разумной возможности, а не доказательств, основанных на фактах. Поэтому в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности устанавливается более низкий доказательственный порог, способствующий оказанию взаимной правовой помощи, чем требование в отношении транснациональности, предусмотренное в ней же применительно к ведению уголовного преследования. В момент обращения к другому государству-участнику за взаимной правовой помощью запрашивающее государство может еще не знать точно, имело ли совершенное преступление транснациональный характер, и это не должно стать препятствием для запроса взаимной правовой помощи.

Согласно статье 18 можно обращаться с запросами об оказании следующих видов взаимной правовой помощи:

получение свидетельских показаний или заявлений;

вручение судебных документов;

проведение обысков и производство выемки или замораживания активов, приобретенных преступным путем;

осмотр объектов и участков местности;

предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;

предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;

выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;

содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государстваучастника (т. е. добровольная помощь проведению расследования в одной стране по просьбе другой);

оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника (т. е. без нарушения законов страны, к которой обращен запрос).

В Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности также предусматривается оказание нескольких видов помощи, которые не были предусмотрены в более ранних международных документах. Примерами этого являются замораживание активов (подпункт c) пункта 3 статьи 18), проведение видеоконференций (пункт статьи 18) или то, что стало известно как “спонтанная передача информации”, в соответствии с чем органам одного государства разрешается, даже без предварительного запроса, передавать компетентным органам другого государства информацию, которая, как они считают, может оказаться полезной (пункты 4 и 5 статьи 18).

Обращение с запросами о помощи Пункт 13 статьи 18 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности требует от государств-участников назначить центральный орган, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным национальным органам и обладает соответствующими полномочиями. О таком назначении также должен быть уведомлен Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

Пособие ЮНОДК по составлению запросов о взаимной правовой помощи представляет собой пошаговый интерактивный инструмент для подготовки запросов на оказание взаимной правовой помощи, оснащенный ссылками на соответствующие законы и нормы. ЮНОДК также публикует перечень компетентных национальных органов, для того чтобы помочь установить, кому следует адресовать запрос, когда он будет подготовлен.

Оба этих инструмента доступны в онлайновом режиме по адресу unodc.org под рубрикой “Правовой инструментарий” (Legal Tools).

Может возникнуть некоторая путаница между ролью “центрального органа”, т. е. органа, назначаемого, чтобы заниматься запросами на оказание взаимной правовой помощи, и ролью других механизмов взаимодействия. В стране может иметься подразделение, обычно комплектуемое сотрудниками правоохранительных органов, которое обрабатывает запросы, поступающие на основании “неофициальных” договоренностей, таких как меморандумы о договоренности, двусторонние соглашения и т. п. Как правило, оно действует отдельно от “центрального органа”, который занимается только официальными запросами, как они определены в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Наилучший вариант для государств – предусмотреть выполнение функций их центральных органов, создаваемых в соответствии с положениями документов по вопросам международной преступности, в том числе Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ ной организованной преступности, неким единым органом, для того чтобы было легче сделать практику оказания взаимной правовой помощи в отношении различных видов уголовных преступлений, включая торговлю людьми, более последовательной и исключить возможность распыления усилий в этой области.

В ситуациях, когда по результатам запроса об оказании взаимной правовой помощи должно быть вынесено официальное судебное решение и когда требуется сохранить надежный контрольный след, часто бывает необходимо направлять такие запросы через центральный орган. Запросы такого рода создают для другой юрисдикции законное обязательство дать ответ и обеспечивают учет соображений дипломатического порядка, а полученная в результате информация, вероятно, будет допустима в суде вашей страны. Их недостаток в том, что подготовка ответа зачастую требует слишком много времени и может быть сопряжена с множеством сложных бюрократических процедур. Кроме того, в случаях отказов в помощи центральные органы могут играть активную роль в проведении неофициальных консультаций в целях изыскания наиболее приемлемых путей удовлетворения соответствующих просьб.

Поскольку в процессуальном праве государств существуют значительные различия, запрашивающему государству может быть необходимо соблюсти особые процедуры (например, получить нотариально удостоверенные письменные показания под присягой), которые не признаются законом запрашиваемого государства. Расходы, связанные с выполнением любых из этих необычных процедур, обычно несет запрашивающее государство. Однако, если расходы оказываются чрезмерно высокими, государства проводят консультации, чтобы найти способ поделить расходы. В настоящее время существует тенденция допускать больше гибкости в отношении процедурных вопросов. Согласно пункту 17 статьи 18 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства. Однако в этой статье также предусматривается, что в той мере, в какой это не противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого государства и насколько это возможно, просьба должна быть выполнена в соответствии с указанными в просьбе процедурами. Таким образом, хотя Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и не заходит настолько далеко, чтобы требовать от запрашиваемого государства соблюдения процессуальной формы, необходимой запрашивающему государству, она явно призывает запрашиваемое государство это сделать.

Одна из основных проблем при оказании взаимной правовой помощи в общемировом масштабе состоит в том, что запрашиваемое государство зачастую медлит с ответом, и подозреваемых приходится освобождать из-за отсутствия доказательств. Существует много понятных причин, объясняющих такую медлительность: нехватка подготовленного персонала, лингвистические трудности, различия в процедуре, затрудняющие подготовку ответа, и т. п. Тем не менее, когда выясняется, что дело приходится закрывать из-за того, что даже простая просьба не была выполнена вовремя, это способно вызвать серьезное разочарование.

Важно, чтобы взаимная правовая помощь осуществлялась быстро и без задержек. Запрашиваемое государство должно сделать все от него зависящее, чтобы выдержать сроки, предлагаемые запрашивающим государством.

Какие виды международного сотрудничества разрешается оказывать в соответствии с определениями, содержащимися в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности?

В чем состоит процесс подготовки официального запроса на оказание взаимной правовой помощи?

Практические рекомендации: подготовка запроса на оказание Подготовка запросов на оказание правовой помощи требует некоторого знания законодательства, процедур и требований, действующих в отдельных странах. Как сказано выше, Пособие ЮНОДК по составлению запросов о взаимной правовой помощи может значительно облегчить бремя подготовки таких запросов, а также налаживания тесной координации с зарубежными коллегами в запрашиваемом государстве. Ознакомиться с этим пособием можно на веб-сайте ЮНОДК (http://www. unodc.org/mla/index.html).

Обычно для составления запроса на оказание правовой помощи требуется предпринять следующие шаги:

• указать правовое основание для такого запроса;

• указать виды помощи, об оказании которых вы просите, и сообщить подробности дела, относящиеся к каждому виду помощи;

• указать, какой национальный орган ведет данное дело;

• сообщить о любых относящихся к данному делу контактах между органами вашего и запрашиваемого государств, которые имели место ранее;

• указать предполагаемые правонарушения и соответствующие нормы национальных законов;

• изложить все имеющиеся сведения о подозреваемых/предполагаемых правонарушителях и их группировках/организациях;

• представить резюме фактов и историю процесса по делу;

• указать, является ли данный запрос срочным и/или конфиденциальным и по каким причинам;

• разъяснить конкретные требования в отношении исполнения или процедуры, которым надлежит следовать запрашиваемому государству.

Полицейский патруль в зоне транзита торговли людьми останавливает автомобиль, в котором находятся двое мужчин и две женщины.

Полицейские разделили этих людей при опросе. Несмотря на некоторые языковые трудности, одна из женщин сообщает, что она является объектом торговли.

Она говорит, что у себя в стране откликнулась на объявление с предложением работы в системе общественного питания или в качестве домашней прислуги в другой стране. Ее провезли через три страны, а с этими мужчинами и женщиной она встретилась у вас в стране два дня назад. Вчера она слышала, как женщина разговаривала с кем-то по телефону и обсуждала вопрос о продаже ее для занятия проституцией. Поняв, что попала в руки торговцев, она попыталась бежать, но один из мужчин поймал ее и избил.

Какие виды запроса было бы уместно подготовить в целях продолжения этого расследования?

Что должно быть включено в официальный письменный запрос на оказание взаимной правовой помощи?

12 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Сотрудничать неофициально или официально?

Неофициальное сотрудничество Неофициальное сотрудничество представляет собой обмен информацией между правоохранительными органами и/или органами государственного регулирования и их зарубежными коллегами без использования официальных запросов на оказание взаимной правовой помощи. Оно также известно как взаимопомощь между органами полиции и между иными учреждениями.

Неофициальное сотрудничество может использоваться, прежде чем расследование станет официальным и до начала производства по делу, например в целях ведения наблюдения или получения добровольных свидетельских показаний. В условиях, когда не требуется применять меры принуждения, обычно бывает быстрее, дешевле и проще получить сведения или разведданные на неофициальной основе, нежели по каналам официальной взаимной помощи. Таким образом неофициальное сотрудничество может в значительной мере усилить режим официальной взаимной помощи.

Если органы власти двух государств уже имеют опыт совместной работы (например, по делам о выдаче, запросам на оказание взаимной помощи или по вопросам транснациональной преступности вообще), между ними могут сложиться отношения доверия, способные облегчить налаживание неофициального сотрудничества. Это может вести к появлению новых форм двустороннего сотрудничества между центральными органами (таких, как обмен сотрудниками в департаментах или министерствах юстиции или внутренних дел) или, например, между органами местной власти по обе стороны границы (в частности, между полицейскими и таможенными органами). Для регулирования таких форм сотрудничества между соответствующими учреждениями со временем могут быть заключены двусторонние исполнительные соглашения.

Любое неофициальное сотрудничество должно осуществляться в соответствии с вашими местными процессуальными требованиями. Эти последние могут быть различными в зависимости от юрисдикции, с которой вы работаете. Как правило, они будут предусматривать передачу запроса через центральную группу или офицера связи взаимодействия. В срочных случаях может допускаться установление прямых контактов между сотрудниками правоохранительных органов в двух юрисдикциях, причем обычно требуется поставить в известность о таких контактах группу или офицера связи взаимодействия.

МОД и региональные соглашения могут охватывать широкий круг следственных действий.

Например:

сбор разведывательных данных;

такие виды деятельности, как контролируемые поставки, наблюдение или перехват сообщений;

выяснение того, какие доказательства имеются, прежде чем обращаться с официальным запросом о передаче этих доказательств.

Никогда не следует прибегать к неофициальным запросам, если вы намерены предъявить доказательства, полученные из других юрисдикций, суду в вашей юрисдикции. Если вы собираетесь использовать такие доказательства в суде, вы всегда должны запрашивать их официально.

Выясните, как в вашей стране рассматриваются “неофициальные запросы” Невозможно привести здесь детальные руководящие указания в отношении всего разнообразия неофициальных договоренностей, существующих в различных районах мира.

Выясните, какие меры предусмотрены в вашей юрисдикции. Не думайте, что они будут одинаковы при любых обстоятельствах или для всех стран: различия могут быть весьма велики.

Всегда консультируйтесь со своими группами или офицерами связи взаимодействия (если таковые имеются).

Срочные запросы Срочные запросы “от одного сотрудника к другому” могут подвергнуть жертву торговли, ее родственников или иных лиц риску в результате “утечки информации”, преднамеренной или случайной, из соответствующего учреждения. Оценить уровень и воздействие такого риска на расстоянии может быть крайне трудно.

Во всех случаях, когда это возможно, обращайтесь в отделы и к офицерам связи взаимодействия, чтобы установить, с кем можно безопасно вступать в контакты. Во многих таких отделах действуют круглосуточные службы справок по телефону. Выясните, имеется ли таковая в вашей юрисдикции.

Если безопасность того или иного лица находится под угрозой, путь обращения с официальным “письменным ходатайством” едва ли будет уместен. Направление его в ваш центральный орган, пересылка в центральный орган второй страны и, наконец, доставка в подразделение, дислоцированное на месте, неизбежно потребуют значительного времени.

Личные контакты между сотрудниками Непосредственные контакты между сотрудниками правоохранительных органов или между следователями имеют свои преимущества и недостатки.

Многие сотрудники органов охраны правопорядка и уголовного правосудия во всем мире отмечают, что наличие хороших личных отношений приносит значительную пользу при осуществлении международного сотрудничества. Это особенно справедливо в отношении дел о торговле людьми, поскольку они могут развиваться очень быстро и часто одновременно создают угрозу людям в целом ряде стран.

Недостатками таких связей являются:

• создание повышенной угрозы для коллег в других странах при оказании вам помощи;

• дипломатические инциденты из-за того, что действия не были должным образом продуманы;

• создание повышенной угрозы для жертв и иных лиц в результате случайного или преднамеренного разглашения информации и т. п.;

• повышенный риск рассекречивания других операций и сотрудников правоохранительных органов.

Для уменьшения риска рассмотрите вопрос о возможности принятия следующих мер:

• Не устанавливайте контакты между отдельными сотрудниками правоохранительных органов, если это конкретно запрещается в одной из юрисдикций.

• Выясните, какие имеются договоренности в отношении сотрудничества между вашими странами. При наличии офицеров или групп связи взаимодействия воспользуйтесь их советами относительно установления контактов и соблюдайте местные процедуры.

• Не передавайте сведения, которые могут подвергнуть кого-либо опасности, не установив, какие риски сопряжены с установлением контактов с тем или иным конкретным подразделением или лицом.

• Держите группы по связи взаимодействия в курсе своих действий.

14 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Контакты сотрудника правоохранительных органов/следователя с общественностью Как правило, сотрудникам правоохранительных органов или следователям из одной страны не следует вступать в непосредственные контакты с представителями общественности в другой стране. Такие контакты должны осуществляться либо по результатам тех или иных одобренных неофициальных контактов между органами уголовного правосудия, либо на основании официального письменного ходатайства.

Контакты полиции с общественностью могут вести к дипломатическим инцидентам между государствами, создавать угрозу для жертв торговли и т. п., поскольку сотрудники полиции не знают, с кем имеют дело, и к непреднамеренному рассекречиванию других операций правоохранительных органов.

Общепризнано, что существует ряд обстоятельств, в которых прямые контакты с представителями общественности либо неизбежны, либо полезны для всех заинтересованных сторон. Примерами этого являются:

• Случаи, требующие принятия немедленных мер, когда жертва, находящаяся в одной стране, звонит кому-то, кто потом непосредственно связывается с полицией в другой стране.

• Случаи, когда жертвы были репатриированы до того, как состоялся суд, и когда требуется сохранять с ними связь и оказывать им поддержку, чтобы гарантировать, что они дадут показания.

Рассмотрите следующие соображения по минимизации рисков при контактах сотрудников полиции с общественностью:

• Если у вас имеется прямой контакт, как можно скорее переговорите с соответствующим офицером/отделом связи взаимодействия. Информируйте их о том, что произошло, и воспользуйтесь их советом.

• Не планируйте установление непосредственных контактов с представителями общественности в других государствах при проведении расследования. В частности, избегайте таких действий, как поездки в другие страны и проведение там опросов или снятия показаний, если это не делается согласно соответствующей неофициальной или официальной договоренности.

• Если жертва была репатриирована, направьте надлежащий официальный или неофициальный запрос в соответствующую страну, чтобы получить разрешение на поддержание контактов с этим лицом. Если это возможно, поддерживайте контакты через центральный орган и/или персонал органов уголовного правосудия из соответствующей страны. В качестве альтернативы можно рассмотреть возможность получения поддержки со стороны НПО или других служб помощи пострадавшим, но получите разрешение на это по соответствующим каналам сотрудничества.

Параллельные запросы Хотя для получения информации, которая может быть допущена в качестве доказательства в суде, следует использовать официальные запросы, параллельно вы можете вести и неофициальное расследование. Связанное с этим преимущество заключается в том, что в ожидании официального ответа вы сможете получать информацию, которая позволит вам углубить проводимое следствие. Такая тактика может помочь вам сделать ваше расследование более эффективным и избежать траты сил на бесперспективных направлениях.

Посещение других юрисдикций В некоторых обстоятельствах следователям из одной юрисдикции может быть полезно побывать на территории другой юрисдикции для поддержки или (в ряде случаев) проведения расследования. При этом необходимо учитывать следующие моменты:

Любое посещение должно осуществляться с полного разрешения и ведома обеих юрисдикций.

В отдельных случаях такое разрешение может быть получено через какое-либо двустороннее соглашение, но во многих ситуациях лучше пойти по пути официального запроса.

Какие именно расследования будут проводиться и каким образом, должно быть изложено в заявке, и, прежде чем начнется ваше посещение, принимающее государство должно дать на это свое согласие.

Виды деятельности, разрешенные в ходе посещения, могут варьироваться. В редких случаях приехавшим следователям может быть разрешено вести расследование в сопровождении местного персонала. Следователям может быть разрешено присутствовать на допросах и т. п., но не участвовать в них, или им может быть позволено посетить страну, но не присутствовать на допросах, и т. п. В отдельных случаях в разрешении посетить страну может быть отказано, а ведение расследований будет поручено местному персоналу.

Некоторые районы могут быть крайне ограничены в средствах. Проверьте, располагают ли правоохранительные органы необходимым транспортом и т. п. Рассмотрите возможность, в случае необходимости, предложить внести свою лепту в расходы.

Существует несколько возможных способов распорядиться полученными в ходе посещения материалами.

Некоторые юрисдикции могут не разрешить иностранным следователям вывезти эти материалы или их копии с собой, а вышлют их по обычным каналам. На этот случай следователям целесообразно вести максимально полные и подробные записи, которые помогут уменьшить задержки в проведении расследования.

В большинстве случаев следователям будет разрешено снять копии с материалов, при условии что они согласятся использовать их только в информационных целях и не применять в производстве по делу. Этот материал, безусловно, можно будет использовать в процессе судопроизводства, когда он поступит по официальным каналам.

Сотрудник полиции, работающий в пункте, являющемся источником объектов торговли, получает информацию о том, что две женщины из данного района были проданы в иностранное государство и подвергаются сексуальной эксплуатации. Ему сообщили их фамилии, но никаких подробностей о том, чем именно они занимаются, не известно.

Сотрудник полиции получает подтверждение личности этих женщин и выясняет, что в последний раз их видели в этом районе полгода назад. Их друзья говорят, что, как они думают, женщины находятся в некоем городе в другой стране. Они сообщают названия города и страны, куда, по их мнению, они уехали, и номера их мобильных телефонов. Недавно женщины звонили друзьям со своих мобильных телефонов и сообщили, что они недовольны своим положением и хотят вернуться домой. Однако они не захотели обсуждать, чем конкретно они занимаются.

Какого рода международное сотрудничество было бы уместно в ходе расследования данного дела?

Когда уместно и когда не уместно использовать неофициальные запросы на международное сотрудничество?

Что надлежит предпринять при обращении со срочными запросами и запросами о непосредственном взаимодействии на уровне отдельных сотрудников правоохранительных органов или отдельных следователей?

16 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Какие соображения необходимо учитывать при установлении контактов между сотрудниками правоохранительных органов/следователями и представителями общественности в других юрисдикциях?

Какие моменты необходимо учитывать сотрудникам правоохранительных органов/следователям при посещении территорий, находящихся под другой юрисдикцией, для проведения расследований?

Обмен информацией От государств требуется обмениваться информацией либо на добровольной основе, либо в соответствии с действующими соглашениями или договоренностями.

Отсутствие каналов связи ведет к неспособности получать как оперативную информацию (данные, которые были бы полезны при реагировании на конкретные правонарушения и конкретных правонарушителей), так и информацию общего характера (например, данные о формах и размахе трансграничной преступности). Статья 27 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности поощряет государства-участники к тесному сотрудничеству друг с другом, например путем укрепления или, где это необходимо, установления каналов связи между их компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией обо всех аспектах преступлений, охватываемых Конвенцией, усилить сотрудничество в проведении расследований, предоставить необходимые материалы для целей анализа или расследования или обменяться информацией об используемых преступниками способах действий.

Кроме того, статья 10 Протокола о торговле людьми требует, чтобы правоохранительные, миграционные или другие соответствующие органы государств-участников сотрудничали между собой путем обмена информацией, касающейся торговцев людьми или жертв такой торговли, видов проездных документов, используемых для преступной деятельности такого рода, а также средств и методов, применяемых организованными преступными группами в целях торговли людьми.

В целом международное сотрудничество следует укреплять путем разработки более эффективных систем обмена на региональном и международном уровнях информацией о моделях и тенденциях в области совершения преступлений торговли людьми и в развитии организованных преступных группировок. Принимая во внимание сказанное выше, необходимо предусмотреть сотрудничество в рамках международных структур. В число соответствующих примеров входит деятельность Интерпола, Европола, государств – участников Шенгенского соглашения и Южноафриканской региональной организации сотрудничества начальников полиции.

К видам информации, которой надлежит обмениваться, относится:

информация, позволяющая той или иной стране установить, являются ли лица, передвигающиеся без документов или с документами, принадлежащими другим лицам, торговцами людьми или жертвами такой торговли;

виды документов, используемых различными лицами при пересечении или попытках пересечения государственных границ в целях торговли людьми;

методы, используемые организованными преступными группировками в целях торговли людьми во всех ее аспектах.

Государства, получившие информацию, обязаны соблюдать любые условия использования этой информации, установленные предоставившим ее государством.

К типичным условиям такого рода относятся ограничения видов дел, по которым подобная информация может использоваться как доказательство, а также ограничения в отношении ее разглашения общественности или потенциальным подозреваемым в совершении преступления.

Обмен информацией может осуществляться и без подготовки, если какое-либо государство располагает сведениями, которые, по его мнению, важны для предупреждения преступления.

Прежде чем добровольно сообщать сведения или устанавливать ограничения на использование информации, запрашиваемому государству следует обсудить любые связанные с этим вопросы с принимающим государством.

В вашем государстве должны быть установлены процедуры для обмена информацией с другими странами. Выясните, в чем они состоят, и соответствующим образом их используйте.

Остерегайтесь делиться информацией таким образом, что это будет нарушением вашего внутреннего законодательства.

Используйте информацию только с соблюдением пожеланий, высказанных предоставившим ее государством. В частности, не используйте информацию в качестве доказательства, если предоставившая ее страна не давала согласия на такое использование. Это может вызвать дипломатические проблемы и привести к ограничению информации, которой с вами будут делиться в будущем.

Всегда ищите возможности предоставить информацию, которая может помочь остановить или подорвать торговлю людьми в других юрисдикциях. Используйте созданные на локальном уровне каналы для обсуждения любых вопросов со страной, в которую вы предполагаете направить информацию, прежде чем фактически предоставить ее.

На содействие сотрудничеству между правоохранительными органами направлены также и другие положения Протокола о торговле людьми, которые требуют укрепления сотрудничества между органами пограничного контроля, а также создания и поддержания прямых каналов связи между ними (пункт 6 статьи 11); и сотрудничества между компетентными органами в целях проверки законности и действительности проездных документов или удостоверений личности (статья 13).

Какие меры должны быть приняты при обмене информацией между юрисдикциями?

Репатриация жертв В статье 8 Протокола о торговле людьми предусмотрена возможность репатриации жертв торговли людьми, которые на момент въезда в принимающее государство являются гражданами государства их происхождения или имеют право постоянно проживать в нем.

Существует ряд мер, предписываемых в этой статье, которые позволяют вернуть жертву торговли людьми в страну ее происхождения. В их число входит следующее:

Государство, гражданином которого является жертва торговли людьми или в котором она имеет право постоянно проживать, принимает это лицо и содействует его возвращению в страну при должном учете вопросов обеспечения безопасности такого лица.

18 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Любое возвращение жертвы предпочтительно должно быть добровольным.

Государству, высылающему жертву торговли людьми на родину, надлежит должным образом учитывать вопросы обеспечения безопасности такого лица.

Когда жертва торговли людьми обнаруживается в одной стране, другие страны должны проверить, не является ли данное лицо их гражданином или не имеет ли оно права постоянно проживать на их территории.

Когда жертва торговли людьми подлежит возвращению в страну, гражданином которой он/ она является или в которой он/она имеет право постоянно проживать, эта страна должна выдать документы или разрешения, необходимые для проезда жертвы торговли и ее возвращения на его территорию.

Если та или иная страна предоставляет жертвам право какое-то время оставаться на своей территории или дает жертве торговли людьми какие-либо другие права, ни одно из вышеприведенных положений не должно препятствовать реализации этих прав.

Ни одно из вышеперечисленных положений не должно ставить под сомнение какие-либо существующие между странами двусторонние или многосторонние соглашения.

Репатриация может предоставлять жертвам и следователям значительные преимущества, однако она также сопряжена с целым рядом рисков.

Прежде чем организовать репатриацию жертвы, всегда проводите оценку рисков. Используйте как внутренние, так и международные источники оперативной информации. Обращайтесь за консультацией в признанные международные организации, такие как Международная организация по миграции (МОМ).

Не вступайте автоматически в контакты с должностными лицами местных правоохранительных или иных органов в стране, куда предполагается репатриировать жертву. Всегда проверяйте с помощью указанных выше источников, нет ли там вероятных коррупционных Никогда не возвращайте жертву в условия, в которых ей будет грозить значительный ущерб При организации репатриации учитывайте потребности расследования. Примите меры к тому, чтобы жертва могла вернуться (если это необходимо) для дачи показаний или имела возможность воспользоваться альтернативными вариантами, такими как видеоконференции.

Договоритесь о поддержании контакта с жертвой после ее репатриации.

Какие меры необходимо предпринять при рассмотрении вопросов о репатриации жертв торговли людьми?

Резюме Настоящие руководящие указания носят общий характер. Важно, чтобы вы выяснили, какие договоренности о международном сотрудничестве имеются в вашей юрисдикции.

Международное сотрудничество является одной из необходимых предпосылок для борьбы с торговлей людьми.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности является узаконивающим международным правовым документом. Она подлежит широкому толкованию, особенно в том, что касается международного сотрудничества.

С официальными запросами на оказание правовой помощи следует обращаться в случаях, когда результаты запроса необходимо использовать как доказательство по делу в суде.

С официальными запросами надлежит обращаться через центральный орган в вашей юрисдикции.

Хотя сотрудники полиции и следователи могут и не участвовать в подготовке официальных запросов на оказание взаимной правовой помощи, включение в запрос максимально возможного количества доказательств по делу и точное указание того, какие следственные действия необходимы, поможет значительно сократить задержки при составлении запроса.

Предусматривайте значительный срок для ответа на официальные запросы: их обработка зачастую занимает много времени как в запрашивающем государстве, так и в государстве, к которому обращен запрос.

Во многих случаях может оказаться целесообразным параллельно инициировать процедуры обращения как с официальными, так и с неофициальными запросами.

Непосредственные контакты на уровне отдельных сотрудников правоохранительных органов или отдельных следователей имеют свои преимущества и недостатки. Их не следует устанавливать, если это запрещено в одной из юрисдикций. Об установлении контакта надлежит уведомить подразделения по связи взаимодействия, причем необходимо внимательно следить за тем, чтобы такой контакт никого не подвергал опасности.

Как правило, сотрудники правоохранительных органов из одной юрисдикции не должны вступать в непосредственные контакты с представителями общественности в других юрисдикциях. Если таких контактов нельзя избежать, как можно скорее информируйте об этом подразделения по связи взаимодействия.

При расследовании многих дел о торговле людьми исключительно большое значение имеет международный обмен информацией. Рекомендуется заключить двусторонние и многосторонние меморандумы о договоренности (МОД), определяющие порядок обмена информацией и ее использования.

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org Printed in Austria V.09-80669—February Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ

Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми Исследование места преступления и вещественных доказательств при расследовании торговли людьми

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ. Названия стран и территорий приводятся в соответствии с официально использовавшимися на момент сбора соответствующих данных.

Настоящее издание официально не редактировалось.

Модуль Исследование места преступления и вещественных доказательств при расследовании торговли людьми Цели По завершении ознакомления с данным модулем пользователи будут способны:

объяснить, что такое место преступления, и кратко описать характерные черты места преступления;

описать типы вещественных доказательств, наиболее часто встречающиеся при расследовании торговли людьми, и виды информации, получаемой в ходе исследования этих различных вещественных доказательств;

изложить, какие основные действия требуются для сохранения и документирования места преступления и изъятия следов вещественных доказательств с мест преступления;

назвать важнейшие соображения и возможные действия в связи с делами о торговле людьми при исследовании:

потерпевших и подозреваемых;

местности;

транспортных средств;

документов, обнаруженных на месте преступления, при потерпевших и подозреваемых и в транспортных средствах;

электронно-вычислительного и коммуникационного оборудования, обнаруженного на месте преступления, при потерпевших и подозреваемых, а также в транспортных средствах.


Введение В настоящем модуле рассматривается, каким образом исследование вещественных доказательств может использоваться для подкрепления расследований торговли людьми.

Главное внимание в модуле уделяется основным видам вещественных доказательств, которые могут иметься в делах о торговле людьми, например биологическим материалам, отпечаткам пальцев, документам и коммуникационным технологиям, а также особенностям исследования мест преступления при расследовании дел о торговле людьми.

Криминалистика в самом широком смысле означает применение научных методов в правовой сфере. Ее достижения могут использоваться для сбора традиционных средств доказывания в суде, в качестве следственного инструмента для ведения полицейских расследований (т. е. для установления связи одного следа с другим, а также следа с его источником и источника со следом) или для сбора оперативной информации, помогающей выявить тенденции и модели поведения, например связи с сетями организованной преступности.

2 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Криминалистические методы всегда должны рассматриваться как один из инструментов в общем процессе следствия, а не как единственный подход к ведению расследования. Они легко могут быть дискредитированы, особенно если место преступления не было надлежащим образом, сохранено в неприкосновенности и изучено, а вещественные доказательства не были должным образом собраны, упакованы, перевезены и сданы на хранение.

Следует признать, что некоторые из описываемых в настоящем модуле методик могут оказаться недоступны в вашей стране или вашем регионе. Однако надлежащий подход к осмотру места преступления может помочь вам воссоздать более полную картину процесса торговли людьми, получить дополнительные разведывательные данные или информацию и представить суду высококачественные доказательства (анализ вещественных доказательств, если они были надлежащим образом собраны и сохранены, может быть проведен на более позднем этапе). Во всех случаях, когда это возможно, в настоящем модуле предлагаются базовые подходы, которые можно будет применить независимо от имеющихся технологий.

Этот модуль задуман как руководство общего плана для лиц, ведущих расследования торговли людьми, персонала, не связанного с судебной экспертизой, сотрудников экстренных служб, работающих на месте преступления. В нем не содержится подробных инструкций по конкретным методикам судебной экспертизы.

В модуле содержатся точные и откровенные описания различных аспектов виктимизации в процессе торговли людьми. У отдельных читателей это может вызвать беспокойство. Важно, чтобы все следователи в полной мере понимали эти аспекты торговли людьми, что позволит им принимать осознанные решения, которые в конечном счете будут вести к гарантированному вынесению обвинительных приговоров.

Ни одна из содержащихся в модуле рекомендаций не носит исчерпывающего характера. В их основе лежит опыт, накопленный в разных странах мира.

В первой части материала рассматриваются два вопроса, общих для всех уголовных расследований: Чего вы хотите достичь? Как именно вы предполагаете достичь этого? Затем в модуле объясняется, что такое место преступления, с какими видами вещественных доказательств приходится сталкиваться в делах о торговле людьми, а также какие основные проблемы приходится решать в ходе работы на месте преступления, для того чтобы зафиксировать эти следы в соответствии со стандартами, которые позволят должным образом проанализировать их и представить в суде в качестве доказательств.

Далее в модуле освещаются проблемы, встречающиеся при осмотре мест преступления торговли людьми, и приводятся рекомендации в отношении конкретных соображений, касающихся торговли людьми, и возможных действий при исследовании потерпевших, подозреваемых, местностей, транспортных средств, документов и оборудования на базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Исходные вопросы Первыми двумя вопросами, на которые надлежит дать ответ, рассматривая возможности использования судебной экспертизы по делу о торговле людьми или любому иному делу, являются следующие:

Чего вы хотите достичь?

Как именно вы предполагаете достичь этого с учетом имеющихся в вашем распоряжении ресурсов и обстоятельств дела?

Модуль 7. Исследование места преступления и вещественных доказательств при расследовании торговли людьми Эти два вопроса всегда взаимозависимы. Например, если взять в качестве примера дело об изнасиловании, вам может быть желательно получить показатели профиля ДНК лица, подозреваемого в изнасиловании некой женщины; пробы были надлежащим образом взяты и сохранены, однако у вас нет доступа к технологии для анализа профиля ДНК. Равным образом, вы можете располагать самой совершенной в мире технологией, но возможных источников для взятия пробы более не существует, поскольку изнасилование произошло две недели назад и в то время необходимые действия проведены не были.

Чего вы хотите достичь?

Существует ряд потенциальных целей, которых вы, вероятно, хотели бы достичь в результате проведения судебной экспертизы по делу о торговле людьми. В их число входит:

установление личности подозреваемого;

установление личности потерпевшего;

установление возраста потерпевшего;

подтверждение показаний потерпевшего;

установление связей, существующих между подозреваемыми, потерпевшими, участками местности, транспортными средствами, документами и т. п.;

установление подлинности удостоверений личности и проездных документов.

Как именно вы предполагаете достичь этого?

Имеющиеся ресурсы Одним из важных первоначальных соображений является вопрос об имеющихся в вашем распоряжении ресурсах. Как уже отмечалось, содержащиеся в настоящем модуле рекомендации касаются базовых подходов, которые могут применяться независимо от имеющихся ресурсов.

Для достижения некоторых целей необходимо располагать определенными технологиями. Сбор, обеспечение сохранности и хранение вещественных доказательств имеют решающее значение, но для достижения вышеупомянутых целей этого недостаточно.

Обстоятельства дела Следующий вопрос состоит в том, как обстоятельства дела влияют на то, чего вы хотите достичь.

Некоторые виды деятельности ведут к необратимым изменениям на месте преступления, созданию или уничтожению вещественных доказательств и оказывают неблагоприятное воздействие на окончательные результаты следствия.

4 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Полиция арестовала семь человек в одной из восточноевропейских стран по итогам операции, проведенной после получения информации и сбора видеоматериалов и вещественных доказательств, свидетельствовавших о деятельности организованной преступной группы в области торговли людьми. Полицейский налет на использовавшиеся бандой помещения был совершен после того, как имевшиеся подозрения были подтверждены результатами прослушивания телефонных переговоров и внедрения агентуры и было выяснено, что жертв торговли переправляют из Восточной Европы в одну из стран средиземноморского региона. Во время налета полиция конфисковала в качестве вещественных доказательств сотовые телефоны членов группы и два автомобиля, использовавшиеся для перевозки жертв торговли людьми. В результате исследования телефонных аппаратов была установлена связь торговцев с этими аппаратами, а также связь соответствующих телефонных номеров с произведенными ранее перехватами телефонных переговоров и анализом содержания этих переговоров.

Осмотр места преступления и вещественные доказательства Местом преступления является любой физический объект, где бы он ни находился, который содержит недолговечные следы прошлой деятельности. Местами преступления могут считаться различные места (внутри или вне помещений), транспортные средства и лица (потерпевшие и подозреваемые).

Термин “осмотр места преступления” в настоящем модуле означает исследование такого места с использованием научно-технических методов.

Осмотр места преступления зиждется на фундаментальном принципе криминалистики: после любого контакта остается след. В результате любого контакта одного лица с другим, лица с транспортным средством или тем или иным местом, транспортного средства с местностью и т. п. и вообще в результате любой деятельности на них остаются следы; сюда также относятся следы (как физические, так и электронные), обнаруживаемые в электронном оборудовании и на нем.

Что такое место преступления?

Типы вещественных доказательств Биологические материалы К числу биологических материалов относятся кровь, сперма, клетки кожи, ткани, органы, мышцы, кости, зубы, волосы, слюна, ногти, моча и т. п.

По итогам предварительного изучения можно установить вид биологической жидкости или присутствие наркотических средств.

Во многих следах, оставляемых человеческим телом, присутствует ДНК.

Модуль 7. Исследование места преступления и вещественных доказательств при расследовании торговли людьми Анализ дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) сама по себе образцом для исследования не является, однако она представляет собой субстанцию, присутствующую во многих следах биологического происхождения, оставляемых телом человека. Она несет в себе генетический код, который практически уникален для каждого индивида.

Некоторые из современных методов анализа ДНК настолько точны, что с их помощью удается обнаружить следы, оставшиеся даже после очень ограниченного контакта. Это может быть весьма полезно, но означает также, что обнаруженный след мог остаться в результате абсолютно невинного контакта. Примером этого являются следовые улики, оставленные сотрудниками полиции, прибывшими на место совершения преступления, чтобы начать расследование.

Анализ ДНК ознаменовал собой огромный шаг вперед в расследованиях, проводимых правоохранительными органами. Вместе с тем для применения этой методики требуются высококвалифицированный научный персонал, специально спроектированные сверхчистые помещения и дорогостоящее оборудование. Если в вашей стране такие условия отсутствуют, рекомендуется рассмотреть возможность отправки проб на анализ в соседние страны.

ДНК недолговечна, она может быстро разрушаться под воздействием факторов внешней среды.

Необходимо, кроме того, использовать специальные меры, препятствующие загрязнению.

Кровь является очень хорошим источником ДНК, но она может быть полезна и в других отношениях.

Пробы крови могут показать присутствие наркотических средств или заболеваний.

В случае обнаружения следов крови полезной для следствия может быть также информация об их распределении.

Высохшая кровь в случае ее надлежащего хранения может много лет служить источником ДНК.

Семенная жидкость также является хорошим источником ДНК. Наиболее полезной для анализа ДНК частью семенной жидкости является собственно сперма.

Ее можно обнаружить на любой части тела (особенно в отверстиях тела), на одежде потерпевшего, постельных принадлежностях или вокруг того места, где совершалось преступление на сексуальной почве.

Семенная жидкость и другие жидкости быстро вытекают из отверстий тела или быстро разрушаются под воздействием энзимов и бактерий внутри или на поверхности тела. Как правило, остается очень мало шансов получить пробу семенной жидкости из влагалища по прошествии 7 дней, из заднего прохода – 2 или 3 дней и изо рта – 24 часов.

В случае высыхания семенной жидкости на одежде или другом материале она может сохраняться многие годы, а в некоторых случаях – даже после стирки.

Слюна обычно оставляет следы ДНК.

Слюну можно обнаружить на телах потерпевших, одежде или постельных принадлежностях.

Примерами мест, где могут остаться следы слюны, являются окурки сигарет, чашки или конверты, которые люди запечатывают, лизнув клеевой слой.

В определенных условиях слюна может быстро разрушаться, но в других случаях она способна сохраняться в течение длительного времени.

6 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Количество клеток, пригодных для проведения анализа ДНК в пробе слюны, зависит от ряда факторов.

Дыхание Дыхание, как правило, несет с собой частицы слюны. В случаях, когда подозреваемые дышали на кого-то или на что-то (например, на телефонный аппарат), с этих объектов возможно снять пробы с содержанием ДНК. Однако для анализа проб со следами дыхания нужны весьма специализированные и чувствительные методики.

Моча может содержать следы ДНК тех, кто имел сексуальный контакт с соответствующим лицом (например, если она попала во влагалище). Моча может также содержать следы наркотических средств или иных веществ, которые были потреблены или введены соответствующим лицом или с которыми это лицо имело дело.

С мочой различные вещества очень быстро выводятся из организма (например, см. выше, раздел о семенной жидкости). В случае ненадлежащего сохранения моча быстро портится.

Волосы также являются источником ДНК. Тип соответствующего анализа и получаемые результаты зависят от качества волоса (с “корнем” или без).

Волосы могут также хранить историю контактов человека с наркотическими средствами, химическими и другими веществами.

В зависимости от длины волос эта “история” может иметь многолетнюю давность.

Клетки кожи могут быть носителем ДНК. В организме они непрерывно отшелушиваются и при контакте нередко попадают с одного человека на другого.

Клетки кожи неизбежно переносятся с одного человека на другого, когда они вступают в контакт, просто прикасаясь друг к другу. Примером этого является перенос клеток кожи во время полового акта.

Сбор проб клеток кожи Это специальная методика, для использования которой требуются соответствующая подготовка и оборудование.

Отпечатки пальцев и отпечатки частей тела Рисунок кожи пальцев уникален у каждого человека. Отпечатками пальцев называют следы, оставленные этим рисунком. Такие отпечатки могут быть видимыми или латентными. Видимые отпечатки могут быть позитивными или негативными. Для проявления латентных отпечатков требуется обработать их с помощью оптических (например, ультрафиолетовые лучи), физических (например, нанесение порошка) или химических средств.

Уникальные следы могут также оставлять другие части тела, такие как стопы и уши.

Модуль 7. Исследование места преступления и вещественных доказательств при расследовании торговли людьми Отпечатки пальцев и ДНК ДНК присутствует в содержащихся в отпечатках пальцев естественных секретах. Следы папиллярных линий пальца, составляющих его отпечаток, могут остаться от пота и секрета сальных желез вплоть до сложной смеси секретов и различных загрязнений, что дает возможность провести их анализ. Для этого требуются специальные и чувствительные методики.

Отпечатки пальцев могут остаться на самых разных поверхностях, в том числе на человеческой коже.

В зависимости от поверхности, на которой они находятся, отпечатки пальцев могут сохраняться в течение значительного периода времени.

Снятие отпечатков пальцев Выявление и снятие отпечатков пальцев должно производиться подготовленным персоналом с использованием широкого круга различных методов. Специально подготовленные сотрудники должны быть в состоянии проконсультировать вас о том, где вероятнее всего обнаружить отпечатки пальцев, возможно ли снять эти отпечатки и каким способом надлежит их снимать.

Документальные доказательства Противозаконно воспроизведенные удостоверения личности и проездные документы служат важным доказательством в делах о торговле людьми. Документы могут быть фальшивыми (полностью изготовленные заведомо ложные документы) или поддельными (подлинные документы, измененные путем добавления, удаления или подмены соответствующей информации). Могут существовать также различные другие документы, связанные с перевозкой или вербовкой жертв.

В этих документах могут содержаться прямые доказательства, например какие-либо записи, подтверждающие факт продажи или покупки жертвы. Кроме того, на них, вероятно, могут иметься и другие вещественные доказательства, такие как отпечатки пальцев и следы ДНК.

Прежде чем фальшивый документ можно будет направить для всесторонней проверки в судебнокриминалистическую лабораторию, исключительно важно его обнаружить. В определенных обстоятельствах на документе могут оставаться признаки того, какие устройства использовались при его изготовлении, например следы от печатных устройств и пишущих машинок.

Графологическая экспертиза больших массивов текста либо подписи служит установлению личности автора документа/записки.

Для того чтобы ознакомиться с теми мерами, которые должны быть приняты при исследовании документальных доказательств, следует обращаться к разделу “Экспертиза документов, обнаруженных на месте преступления, при потерпевших и подозреваемых, а также в транспортных средствах”.

Волокна и другие микроследы Волокна от одежды и иных материалов при контакте могут переноситься на другие объекты.

Например, когда человек в одежде ложится на кровать, волокна от одежды остаются на постельных принадлежностях, и наоборот.

8 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Перенос волокон с одежды на сиденья автомобилей и других транспортных средств и наоборот также играет полезную роль при расследовании некоторых дел о торговле людьми.

Другие микроследы, такие как краска, стекло, почва, семена, частицы металла, также способны переноситься на другие объекты и могут быть выявлены.

Волокна и другие микроследы могут оставаться на объектах, на которые они были перенесены, в течение продолжительного времени. Доказательства этого типа могут быть утрачены, например, в результате стирки, воздействия окружающей среды и последующих контактов с другими материалами.

Зубы Исследование зубов является одним из методов, широко применяемых в ходе многих уголовных расследований. По делам о торговле людьми оно может использоваться для установления возраста того или иного лица, в частности предполагаемых жертв. Дополнительные сведения об этом методе содержатся в Приложении 1 “Методы судебной экспертизы при определении возраста”.

Оборудование на базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Электронно-вычислительное и коммуникационное оборудование часто содержит ценные доказательства: сохраненные документы или электронную почту, сведения о финансовых операциях и записи о контактах.

Аппаратура может нести на себе и другие вещественные следы, такие как отпечатки пальцев или биологический материал, позволяющие связать конкретных индивидов с этими элементами оборудования.

При надлежащем обращении оборудование ИКТ может быть важным элементом проведения расследований. В Приложении 3 “Выемка и обеспечение сохранности электронно-коммуникационного оборудования и оборудования на базе ИТ” приводятся рекомендации относительно того, как это следует делать.

Опишите виды следов вещественных доказательств, наиболее часто используемых при расследовании торговли людьми.

Общие аспекты осмотра мест преступления Дополнительную информацию о важности осмотра места преступления и о характере и значимости вещественных доказательств можно получить в руководстве ЮНОДК “Основные сведения о месте преступления и вещественных доказательствах для персонала, не связанного с судебной экспертизой”.

Качество результатов лабораторных исследований определяется качеством представляемых на анализ доказательств. Даже в тех случаях, когда судебное преследование по делу не ведется, исходный осмотр места преступления в перспективе может помочь при осуществлении мероприятий по борьбе с торговлей людьми.

Модуль 7. Исследование места преступления и вещественных доказательств при расследовании торговли людьми Сотрудничество между следователем и судебными экспертами на раннем этапе При расследовании торговли людьми следователям надлежит на как можно более раннем этапе привлекать судебных экспертов для выполнения технических и консультативных функций.

Следователи должны предоставлять судебным экспертам как можно более детальную информацию по делу. Следователь должен в общих чертах обрисовать, чего он или она хочет добиться, а затем вместе с судебными экспертами принять участие в выработке тактики проведения судебной экспертизы.

Этот план должен быть динамичным и гибко реагировать на меняющиеся обстоятельства.

Следователь и представители судебной экспертизы должны активно и постоянно анализировать его.

Организация работы на месте преступления Подход к решению задачи должен быть скоординированным. Роли и обязанности лиц, осуществляющих руководство расследованием, и персонала, действующего на месте, должны быть четко определены и документированы.

Прежде чем станет понятно, какого подхода надлежит придерживаться, требуется провести первоначальную оценку ситуации на месте преступления. Общий подход к расследованию должен оставаться гибким.

В зависимости от размеров места, где было совершено преступление, назначьте кого-либо для осуществления общего руководства работами на месте преступления;

на кого именно возлагаются эти функции, в отдельных юрисдикциях может определяться законодательством и процессуальными нормами;

рассмотрите возможность назначения сотрудника, на которого будет конкретно возложена ответственность за учет и хранение вещественных доказательств;

надлежит обеспечить присутствие необходимых экспертов для проведения специализированных исследований;

наладьте те или иные средства связи между теми, кто осуществляет руководство расследованием, и персоналом, производящим осмотр места преступления.

Обеспечение сохранности места преступления Осуществление мер по охране места преступления начинается сразу же после обнаружения происшествия (по прибытии на место сотрудников экстренных служб) и заканчивается только по завершении всего процесса его осмотра.



Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 10 |
 


Похожие работы:

«Научно-информационный материал Обзор гражданско-правовых дел Составители: стажры Студенческого Центра “PRO Павшедная Анастасия, BONO” Мамаюсупова Нелли Куратор: Щербакова Марина Александровна, преподаватель кафедры гражданского и семейного права МГЮА имени О.Е. Кутафина В данном обзоре содержится информация по актуальным проблемам гражданского права. Задачей обзора является информирование граждан о действующем законодательстве в сфере гражданских правоотношений, о пределах осуществления...»

«Т.В. Телятицкая Л.М. Рябцев А.Н. Шкляревский АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО Учебно-методический комплекс Минск Изд-во МИУ 2006 УДК 342 ББК 67.401 Т 31 Рецензенты: А.Г. Тиковенко, доктор юридических наук, профессор, судья Конституционного Суда Республики Беларусь; А.В. Матусевич, доктор юридических наук, профессор Телятицкая, Т.В. Административное право [Текст]: учебноТ 31 методический комплекс / Т.В. Телятицкая, Л.М. Рябцев, А.Н. Шкляревский; Минский институт управления. – Мн.: Изд-во МИУ, 2006. – 224...»

«Справочное пособие В ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 2011 3-е исправленное и дополненное издание Составитель: Тийя Тийк, Таллиннская палата людей с ограниченными возможностями Издано при поддержке Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Каждый человек ценен, и каждый может быть чем-то полезен Чтобы удовлетворительно справляться с повседневной жизнью, человеку с ограниченными возможностями необходима помощь – кому больше, кому меньше. Одному человеку достаточно...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВЕДЕНИЕ Учебник Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника по дисциплине Правоведение для студентов высших учебных заведений, обучающихся по неюридическим специальностям МОСКВА 2004 2 Правоведение: Учебник для вузов / Под редакцией М.И. Абдулаева – М.: Финансовый контроль, 2004. – 561 с. – (Серия Учебники для вузов). Рецензенты: Калпин А.Г. – доктор юридических...»

«1 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Г.Н. Махачев, А.З. Арсланбекова, Г.М. Мусаева, А.Ш. Гасаналиев АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО Учебно-методический комплекс по дисциплине Направление подготовки: 030900 юриспруденция Степень выпускника: бакалавр Форма обучения – очная Согласовано: Рекомендовано кафедрой административного финансового права...»

«Книга-2 №1 ЛЕСОВОДСТВО “Леса СССР” (в пяти томах 1,2,3,4,5) Изд-во “Наука, Москва 145 Н. В. Третьяков, П. В. Горский, Г. Г. Самонлович. Справочник таксатора. 145 Изд-во “Лесная промышленность” Москва, 1965. с.457 П. Н. Сергеев. Лесная таксация. 146 Изд. Гослебумиздат. Москва – Ленинград, 1953. С. 311 Н. П. Анучин, Лесная таксация 5 147 Изд. 3-е, Лесная промышленность, Москва, 1971. с. 509 Н. П. Анучин, Таксация лесочек 148 Изд-во, Лесная промышленность, Москва, 1965. с.108 Лесная таксация и...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ РОССИИ Геодезические, картографические инструкции, нормы и правила РУКОВОДСТВО по созданию общегеографических справочных карт серия СТРАНЫ МИРА ГКИНП(ОНТА)-14-250-98 Обязательно для всех предприятий, организаций и учреждений Федеральной службы геодезии и картографии России, выполняющих топографо-геодезические и картографические работы. Утверждено Федеральной службой геодезии и картографии России 22 июня 1998 г. Москва, 2000 Руководство разработано...»

«ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента) Код эмитента: 08902–А за квартал 20 11 года 1 Место нахождения эмитента: РФ, 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 18/1. указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности)) эмитента)...»

«УТВЕРЖДЕН Протокол от № ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество Автодеталь-Сервис Код эмитента: 00180-E за 2 квартал 2011 г. Место нахождения эмитента: 432049 Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, Пушкарева 25 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Генеральный директор Дата: 12 августа 2011 г. С.И.Смутницкий подпись Главный бухгалтер Дата: 12 августа 2011 г. О.В.Быкова...»

«1 Содержание 1 Введение 2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 3 Общие сведения о реализуемой основной образовательной программе 3.1 Структура и содержание подготовки специалистов 3.2 Сроки освоения основной образовательной программы 3.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические средства 3.4 Программы и требования к итоговой государственной аттестации. 11 4 Организация учебного процесса. Использование инновационных методов в образовательном процессе 5...»

«СОДЕРЖАНИЕ 1 Введение 2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 4 3. Общие сведения о реализуемой основной образовательной программе. 6 3.1 Структура и содержание подготовки специалистов 3.2 Сроки освоения основной образовательной программы 3.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические средства 3.4 Программы и требования к итоговой государственной аттестации. 20 4 Организация учебного процесса. Использование инновационных методов в образовательном...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный университет инженерных технологий ОТЧЕТ о результатах самообследования основной профессиональной образовательной программы по специальности 260502 – Технология продукции общественного питания Воронеж - 2014 Отчет оформлен в соответствии с требованиями. Уполномоченный по качеству факультета _ (подпись) (ФИО) Отчет размещен на сайте ФГБОУ ВПО ВГУИТ _ 2014 г. Начальник...»

«ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ _ Проблемы биоэтики в свете судебной практики Европейского Суда по правам человека К сведению издательских компаний или иных организаций: для получения более подробной информации относительно воспроизведения содержимого данного отчета (или его перевода) для публикации в печатном виде или в Интернете, просьба обращаться по адресу: publishing@echr.coe.int. © Совет Европы/Европейский Суд по правам человека, 2012 Данный отчет...»

«Интегрирование ИППП/ИРТ в Репродуктивное Здоровье Инфекции, передаваемые половым путем и иные инфекции репродуктивного тракта Руководство по основам медицинской практики Фонд Организации Репродуктивное здоровье и исследования Объединенных Наций Всемирная Организация в области народонаселения Здравоохранения, Женева Интегрирование ИППП/ИРТ в Репродуктивное Здоровье Инфекции, передаваемые половым путем и иные инфекции репродуктивного тракта Руководство по основам медицинской практики ISBN...»

«ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О поисковой работе в Российской Федерации, проводимой в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества и поисковых организациях. Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы осуществления в Российской Федерации поисковой работы в целях увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, порядок приобретения статуса и осуществления деятельности поисковых...»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/11/PLW/1 Генеральная Ассамблея Distr.: General 2 February 2011 Russian Original: English Совет по правам человека Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Одиннадцатая сессия Женева, 2–13 мая 2011 года Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 15 а) приложения к резолюции 5/1 Совета по правам человека Палау* * Настоящий документ воспроизводится в том виде, в котором он был получен. Его содержание не означает выражения...»

«Содержание 1 Введение..3 2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.3 3 Общие сведения о реализуемой основной образовательной программе.4 3.1 Структура и содержание подготовки специалистов.5 3.2 Сроки освоения основной образовательной программы.7 3.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические средства8 3.4 Программы и требования к итоговой государственной аттестации.10 4 Организация учебного процесса. Использование инновационных методов в образовательном...»

«2 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 4 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА ДГИНХ 17 3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 25 3.1. Довузовская подготовка и профориентационная работа в ДГИНХ 25 3.2. Работа приемной комиссии ДГИНХ 28 3.3. Высшее профессиональное образование 33 3.4. Среднее профессиональное образование 39 3.5. Начальное профессиональное образование 3.6. Дополнительное образование 4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 4.1....»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/16/21 Генеральная Ассамблея Distr.: General 7 January 2011 Russian Original: English Совет по правам человека Шестнадцатая сессия Пункт 2 повестки дня Ежегодный доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и доклады Управления Верховного комиссара и Генерального секретаря Доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека по вопросу о правах человека на Кипре Записка Генерального...»

«ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сорок шестое издание, включающее поправки, принятые до 31 декабря 2006 г. Женева 2007 г. WHO Library Cataloguing in Publication Data World Health Organization. Basic documents. 46th ed. Including amendments adopted up to 31 December 2006. 1.World Health Organization. 2.Constitution and bylaws. I.Title. ISBN 978 92 4 465046 2(NLM Classification: WA 540.MW6) © Всемирная организация здравоохранения, 2007 г. Все права зарезервированы....»






 
© 2014 www.kniga.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, пособия, учебники, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.